警方：
網(wǎng)站背后暗藏傳銷鏈條
其實(shí)在李虹報(bào)案的時(shí)候，衡水市公安局桃城分局網(wǎng)安大隊(duì)便已經(jīng)盯上了“中國(guó)為民教育網(wǎng)”，并對(duì)其進(jìn)行著秘密調(diào)查。經(jīng)過(guò)先期調(diào)查，民警發(fā)現(xiàn)“中國(guó)為民教育網(wǎng)”網(wǎng)站創(chuàng)建人和主要管理者是吳某（男，36歲，河南省方城人），該網(wǎng)站會(huì)員眾多，涉及地區(qū)廣，參與人員多達(dá)18萬(wàn)多人，交易54萬(wàn)多單，層級(jí)達(dá)200多層，涉案金額特別巨大，網(wǎng)站注冊(cè)收入已達(dá)到兩億余元，網(wǎng)站盈利收入5000多萬(wàn)元。
在調(diào)查中，這個(gè)神秘的教育網(wǎng)站的真面目，也漸漸浮出水面�！爸袊�(guó)為民教育網(wǎng)”表面向群眾販賣互聯(lián)網(wǎng)教育視頻，背后卻利用互聯(lián)網(wǎng)鼓吹其營(yíng)銷模式能夠讓參與者迅速暴富，參與者通過(guò)購(gòu)買３７８元、１８９０元、３７８０元、７５６０元的點(diǎn)卡注冊(cè)會(huì)員，取得銀卡會(huì)員、金卡會(huì)員、白金會(huì)員、鉆石會(huì)員的加入資格，按照加入順序組成上下級(jí)層級(jí)關(guān)系，并依據(jù)發(fā)展下線數(shù)量獲取數(shù)額不等的獎(jiǎng)勵(lì)，最高可獎(jiǎng)勵(lì)一輛價(jià)值５０萬(wàn)元的寶馬轎車或同等級(jí)獎(jiǎng)金。
2015年9月16日，桃城警方對(duì)該案立案?jìng)刹椋k案民警輾轉(zhuǎn)河南、山東、河北、北京四省市，行程兩萬(wàn)余公里，查詢涉案賬戶30多個(gè)，通過(guò)扎實(shí)的資金查控工作，查明了涉案資金流向，涉及賬戶的基本情況、資金流量、存量以及涉案公司的組織體系和管理層人員架構(gòu)，網(wǎng)站功能設(shè)置及分布地址。
桃城區(qū)公安分局網(wǎng)安大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng)耿建明抱著厚厚一摞銀行賬戶流水清單說(shuō)，這是吳某的部分資金賬戶，光這些交易賬單就重50公斤，打印的時(shí)候都把銀行的打印機(jī)弄壞了。
2015年9月17日，警方接到了群眾舉報(bào)，吳某將要召集全國(guó)各地傳銷骨干在河南新鄭市開(kāi)會(huì)，專案組迅速啟動(dòng)抓捕預(yù)案，分成兩組提前趕赴北京市、鄭州市展開(kāi)抓捕和資金凍結(jié)的準(zhǔn)備工作。當(dāng)年9月18日，專案組在河南省新鄭市某酒店將犯罪嫌疑人吳某抓捕歸案，涉案資金凍結(jié)組同時(shí)行動(dòng)，在一個(gè)小時(shí)內(nèi)成功凍結(jié)了吳某等人20多個(gè)賬戶，凍結(jié)資金兩千余萬(wàn)元。
隨后各抓捕組先后在北京、濟(jì)南、鄭州、信陽(yáng)、駐馬店等地將王某（男，49歲，河南鄭州市人）等14名傳銷組織高層人員抓獲。
此時(shí)，這個(gè)“掛羊頭賣狗肉”特大網(wǎng)絡(luò)傳銷組織，終于被摧毀了。后續(xù)的偵查工作，警方仍在進(jìn)行中。
揭秘：18萬(wàn)多人“日薪過(guò)萬(wàn)”發(fā)財(cái)夢(mèng)破滅
這一特大傳銷組織雖然被摧毀了，然而，在梳理案件時(shí)，警方也對(duì)該網(wǎng)絡(luò)傳銷案中涉及的龐大人群大吃一驚，參與人員涉及全國(guó)20多個(gè)省市區(qū)，人數(shù)達(dá)到18萬(wàn)多人。在案件偵破之前，這18萬(wàn)多人都沉浸在吳某編織的“日薪過(guò)萬(wàn)”發(fā)財(cái)夢(mèng)中癡迷不醒。網(wǎng)安大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng)耿建明說(shuō)，就在抓捕吳某的兩天時(shí)間里，其資金賬戶上便有150多萬(wàn)元匯入，這個(gè)龐大的傳銷“金字塔”仍在瘋狂地搭建。
那構(gòu)建這座“金字塔”的創(chuàng)建人是誰(shuí)？在中國(guó)為民教育網(wǎng)開(kāi)展活動(dòng)的時(shí)候，會(huì)給到場(chǎng)的會(huì)員一本書，叫《e時(shí)代網(wǎng)商手冊(cè)》。在書的扉頁(yè)上是作者的介紹，這個(gè)人就是吳某，其中有一段這樣的介紹“學(xué)習(xí)中小學(xué)生心理學(xué)，家庭教育咨詢，曾經(jīng)幫助過(guò)許多學(xué)生快速進(jìn)步，還有跳級(jí)的，將余生奉獻(xiàn)到教育工作……”然而，吳某的真實(shí)身份卻與之大相徑庭，初中文化的吳某曾四處打工，還在醫(yī)院從事過(guò)保安等工作。
據(jù)警方介紹，2012年，吳某從“中國(guó)未來(lái)教育網(wǎng)”網(wǎng)絡(luò)傳銷組織（該組織已于2013年被公安機(jī)關(guān)摧毀）“出局”后創(chuàng)辦了“中國(guó)為民教育網(wǎng)”，開(kāi)發(fā)了相應(yīng)的辦公系統(tǒng)，策劃操縱傳銷活動(dòng)。該網(wǎng)絡(luò)以提供教育視頻為名義，以直接、間接發(fā)展下線的數(shù)量作為計(jì)酬與返利依據(jù)，以高額回報(bào)引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人成為該公司會(huì)員，以“日薪過(guò)萬(wàn)”等富于鼓動(dòng)性的目標(biāo)刺激傳銷組織迅速擴(kuò)大，建立起層級(jí)分明的金字塔型傳銷網(wǎng)絡(luò)體系。
為了欺騙下線成員，吳某還故意歪曲國(guó)家政策，捏造國(guó)家重要領(lǐng)導(dǎo)人支持直銷的講話，為傳銷活動(dòng)穿上推進(jìn)電子商務(wù)的外衣。吳某謊稱其公司在北京注冊(cè)，并以偽造的北京電子科技公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照騙取下線成員的信任，同時(shí)謊稱合伙人公司法人樊某為高等學(xué)校教育人士，而樊某實(shí)為吳某的舅舅，就在建筑工地打工。
該網(wǎng)絡(luò)傳銷組織利用一些人不勞而獲、一夜暴富的心理，不斷鼓吹著“日薪過(guò)萬(wàn)”不切實(shí)際的神話，打著電子商務(wù)的幌子，干著傳銷的勾當(dāng)。傳銷組織者按照購(gòu)買點(diǎn)卡的金額378元、1890元、3780元、7560元，分別將參與人員對(duì)應(yīng)為四個(gè)會(huì)員等級(jí)，四個(gè)等級(jí)的學(xué)員均可以多層次發(fā)展下線，依據(jù)發(fā)展下線數(shù)量可獲取數(shù)額不等的獎(jiǎng)勵(lì)，最高可獎(jiǎng)勵(lì)一輛價(jià)值50萬(wàn)元的寶馬轎車或者同等級(jí)的獎(jiǎng)金。
然而，夢(mèng)終究是夢(mèng)，18萬(wàn)多人沒(méi)有過(guò)上日薪過(guò)萬(wàn)的日子，而傳銷組織者和領(lǐng)導(dǎo)者卻從中騙取了巨額非法利益。吳某以樊某的名義在銀行開(kāi)列了賬戶，并讓下線成員將入會(huì)費(fèi)打入該賬戶，而銀行卡實(shí)則在吳某手中，下線打入銀行卡中的資金為吳某所掌握，吳從中攫取巨額利益，過(guò)著揮金如土、奢靡無(wú)度的生活。在查封其資金賬戶時(shí)，便凍結(jié)了非法獲利2600多萬(wàn)元，扣押奔馳、奧迪等高檔汽車6輛。
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