明明是中國(guó)人,卻通過(guò)網(wǎng)絡(luò)電話冒充韓國(guó)警察、檢察官、銀行工作人員等,把騙來(lái)的錢(qián)款轉(zhuǎn)到韓國(guó)“冰箱”賬戶(hù)等,涉嫌騙取韓國(guó)人500余萬(wàn)元人民幣。今天上午,市一中院開(kāi)庭審理了這起罕見(jiàn)的跨國(guó)電信詐騙案。
朝鮮族中國(guó)人詐騙韓國(guó)人
今天上午,同是中國(guó)黑龍江省的兩個(gè)“老鄉(xiāng)”一起走上被告席,其中崔永哲29歲,康湖喆34歲,兩人都是朝鮮族。
和多數(shù)在境外設(shè)置網(wǎng)絡(luò)電話、到中國(guó)實(shí)施詐騙的方式不同,崔永哲等人的詐騙則采用在中國(guó)國(guó)內(nèi)設(shè)據(jù)點(diǎn)、“出口”詐騙的方式。
今天上午,崔永哲在法庭上承認(rèn)自己電信詐騙的行為,并表示自己綽號(hào)是“金剛”,受老板“閑哥”(音同)指派,來(lái)上海實(shí)施電信詐騙,過(guò)去也干過(guò)類(lèi)似的事。
崔永哲在法庭上供述,2012年初,他事先租借了上海的兩套房屋,一套作為實(shí)施詐騙的窩點(diǎn),一套自住。他招募了多名會(huì)韓語(yǔ)的人,假冒韓國(guó)警察、檢察機(jī)關(guān)或銀行的工作人員,使用吳某(另案處理)設(shè)置的網(wǎng)絡(luò)電話賬號(hào)撥打電話到韓國(guó),向接電話的韓國(guó)公民謊稱(chēng)銀行賬號(hào)狀態(tài)異常等,誘使受騙的韓國(guó)公民登錄到虛假的銀行“釣魚(yú)”網(wǎng)站,從而竊取對(duì)方真實(shí)的銀行賬號(hào)信息等資料,并將韓國(guó)公民銀行賬號(hào)內(nèi)的資金通過(guò)康湖喆、吳某等人控制的銀行賬號(hào),劃到崔永哲的賬戶(hù)。
“這些韓國(guó)公民的信息都是我在網(wǎng)上獲取的。詐騙來(lái)的錢(qián)先轉(zhuǎn)到韓國(guó)的‘冰箱’賬戶(hù)里,這是行內(nèi)對(duì)這種賬戶(hù)的‘行話’。之后被抽取一定利潤(rùn)后再轉(zhuǎn)到中國(guó)的賬戶(hù)里! 崔永哲承認(rèn)詐騙的事實(shí),但對(duì)詐騙的錢(qián)款表示“記不清”了,“大概有幾萬(wàn)元”,表示自己賬戶(hù)里的很多錢(qián)是在韓國(guó)賭場(chǎng)賭博后,通過(guò)地下錢(qián)莊轉(zhuǎn)來(lái)的。
在韓國(guó)做“冰箱”生意替人轉(zhuǎn)賬
隨后,康湖喆也接受了檢察官的訊問(wèn)。當(dāng)檢察官問(wèn)到他的職業(yè)是什么,他表示自己平時(shí)做貿(mào)易生意,兼做“冰箱”生意,幫助他人轉(zhuǎn)賬,但認(rèn)為自己并不是詐騙。
根據(jù)檢察機(jī)關(guān)指控,2012年2月到6月期間,崔永哲用其控制的4個(gè)銀行賬戶(hù)共計(jì)騙得人民幣502余萬(wàn)元。2011年12月到2012年6月期間,康湖喆明知他人實(shí)施詐騙犯罪,仍用其控制的銀行賬戶(hù)幫助崔永哲等人共計(jì)騙得人民幣517余萬(wàn)元。
為此,檢察機(jī)關(guān)認(rèn)為,崔永哲、康湖喆以非法占有為目的,采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法騙取他人財(cái)物,其行為均觸犯了刑法,且數(shù)額特別巨大,應(yīng)以詐騙罪追究刑事責(zé)任。
截至記者發(fā)稿時(shí),該案仍在審理中。(記者 宋寧華)
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